安徽承义律所关于安徽中鼎密封件 2024 年年度股东大会的法律意见书

东莞沙田律师获悉

安徽承义东莞沙田律师事务所

关于

安徽中鼎密封件股份有限公司

召开?2024?年年度股东大会的

法律意见书

安徽承义东莞沙田律师事务所

位于我国安徽省合肥市政务区的怀宁路200号，栢悦中心建筑群内，五层楼高的楼栋东莞沙田律师，其邮政编码为：

联系电话： -551，传真号码：86-551。

网址（）:????电子信箱（E-mail）：

安徽承义东莞沙田律师事务所

关于安徽中鼎密封件股份有限公司

召开?2024?年年度股东大会的法律意见书

(2025)承义法字第?00120?号

致:安徽中鼎密封件股份有限公司

依据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》，对于上市公司股东的某些行为，我国法律明确规定了严格的限制措施。

根据《会规则》等相关法律法规以及各类规范性文件的规定，安徽承义东莞沙田律师事务所遵循要求，接受安徽中的委托。

受鼎密封件股份有限公司（以下简称“该公司”）的委托，特派束晓俊、方娟担任东莞沙田地区的法律顾问。

本东莞沙田律师机构将举行2024年度的股东集会，该集会亦称作“本次股东大会”。

出具法律意见书。

一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序

经审查确认，此次股东大会系由公司第九届董事会发起组织，且公司已于2025年4月，

东大会发布了一则通知。该通知指出，本次股东大会的现场会议将在2025年5月23日下午3点整举行。会议地点位于安徽省。

宣城市宁国市的经开区内，中鼎股份的研发大楼董事会会议室按照预定计划，顺利举行了会议。

本次股东大会的召集人身份合法，且召集及召开过程严格遵守了相关法律法规及规范性文件的规定。

和公司章程的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格

经过核实，参加此次会议的公司股东及其代表共有734位，他们所代表的股份总额达到了581,445,328股。

该股份持有者，持有公司可参与决策的股份，其比例达到了44.1663%，并且这一持股情况是在2025年5月16日之前的状态。

在权登记日的当天，交易活动于下午时段落幕，随后，相关权益便在中国证券登记结算有限责任公司的深圳分公司进行了登记注册。

该企业之股东名单中，包括现场参与投票的股东以及受股东委托的代理人共7位，他们所代表的股份份额。

532,722,421股股份，这一数字占据了公司具有表决权股份总量中的40.4654%，这些股份是通过网络投票方式参与决定的。

东727名股东，其持有的股份总数为48,722,907股，这一比例在公司具有表决权的股份中占据了3.7010％。

参与本次股东大会的成员包括公司的董事、监事以及若干高级管理人员，同时，来自东莞沙田的律师也亲临现场。

席了本次股东大会。

参加本次股东大会的各位代表，其身份资格均符合国家法律法规、相关规范性文件以及公司内部章程的规定。

定。

三、本次股东大会的提案

经审查确认，本次股东大会讨论的议题包括《2024年度董事会工作报告》以及《2024年度财务报告》。

《年度监事会报告》、《2024年度财务决算文档》、《2024年度利润分配计划》。

《2024年度报告的完整版及简略版》《2024年度内部控制质量评估报告》《针对2025年的相关事宜》

《年度日常关联交易预期提案》、《专项报告：募集资金存放及运用状况》

（2024年度）的《关于如何有效运用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的提案》《涉及对闲置资金进行合理运用的相关建议》

关于提交2025年度信用额度申请的提案、《涉及外汇风险对冲操作的议案》以及《涉及外汇套期保值活动的提案》等。

针对为控股公司进行担保的提议、《会计政策调整的相关提案》以及、《续聘会计师的动议》

事务所提交的提案包括《关于董事及高级管理人员2024年度薪酬的提案》以及《关于监事会的相关议案》。

《利润分配方案》的提议由公司第九届董事会以及第九届监事会共同提出，该方案系由上述机构所发起。

案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。

本次股东大会中，提案人的资格以及提案提交的程序，均严格遵循了相关法律、法规和规范性文件的规定。

件和公司章程的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

经过审查确认，本次股东大会议程严格遵循了《上市公司股东会规则》以及《公司章程》中明确规定的各项要求，确保了会议的合法性和规范性。

本次股东大会的表决流程，系通过现场纸质签名投票与网络电子投票两种方式相结合进行，针对提交的议题进行投票。

审议通过的提案已进行投票，其中，涉及利益相关的股东对《2025年度日常关联交易预案》进行了表决。

《计的议案》未进行投票表决。两位股东代表、一位监事以及来自东莞沙田的律师，均对本次会议的表决票进行了回避。

经过细致的核对与汇总，现场正式公布了投票的最终结果。深圳证券信息有限公司负责提供了网络投票的相关数据。

本次股东大会由公司举办，特设单独计票环节以服务中小投资者。在本次股东大会中，表决结果如下：

（一）审议通过了《2024?年度董事会工作报告》；

总表决情况：

赞成票数达到了580,434,251股，这一比例占据了本次股东大会有效表决权股份总数的相当大一部分。

东大会有效表决权股份总数的?0.0464％。

中小股东表决情况：

赞成票数达到4,773,2930股，这一比例在本次股东大会中小股东所拥有的有效表决权股份中占据了相应份额。

该次会议有效投票数的1.5214%，而弃权票数达269,500股，其中，因未参与投票而默认弃权的票数为0股，这一比例占据了本次会议出席有效投票数的相当部分。

次股东大会中小股东有效表决权股份总数的?0.5529％。

（二）审议通过了《2024?年度监事会工作报告》；

总表决情况：

赞同票数达到580,423,151股，这一数字占据了本次股东大会有效表决权股份总数的相当比例。

次股东大会有效表决权股份总数的?0.0478％。

中小股东表决情况：

赞成票数达到了4,772,183,0股，这一比例覆盖了本次股东大会中小股东所拥有的有效表决权股份的相当部分。

投票数的1.5271%，有277,800股股份弃权（其中，因未参与投票而默认弃权的有3,500股），这一比例占据了总投票数的相当部分。

在本次股东大会上，持有有效表决权的中小股东所拥有的股份总数仅占0.5699%。

（三）审议通过了《2024?年度财务决算报告》；

总表决情况：

赞成票数高达580,412,851股，这一数字占据了本次股东大会有效表决权股份总数的相当比例。

次股东大会有效表决权股份总数的?0.0499％。

中小股东表决情况：

赞成票数达到了4,771,153,0股，这一比例占据了与会中小股东所拥有的有效表决权股份的相当部分。

投票总数1.5226%的比例，有290,300股被弃权（其中，因未参与投票而默认弃权的有17,000股），这一比例在总投票中占据了一定的份额。

在本次股东大会上，持有有效表决权的中小股东股份所占比例仅为0.5956％。

（四）审议通过了《2024?年度利润分配预案》；

总表决情况：

赞成票数高达580,478,951股，这一数字占据了与会股东大会所具有有效表决权股份总数的相当比重。

次股东大会有效表决权股份总数的?0.0112％。

中小股东表决情况：

赞成票数达到了47,777,630股，这一数字在出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数中占据了相当比例。

投票总数1.8488%的比例，弃权票数达到65,200股，其中因未参与投票而默认弃权的有17,000股，这一比例占据了总投票数的相当部分。

在本次股东大会上，持有有效表决权的中小股东所拥有的股份仅占总数的0.1338%。

（五）审议通过了《2024?年年度报告全文及摘要》；

总表决情况：

赞成票数达到580,416,551股，这一数字占据了与会股东有效表决权股份总数的相当比例。

次股东大会有效表决权股份总数的?0.0494％。

中小股东总表决情况：

赞成票数达到47,715,230股，这一数字占据了与会中小股东在本次股东大会中有效表决权股份的相当比例。

投票数的1.5214%，弃权票数达287,200股，其中因未参与投票而默认弃权的有18,000股，这一比例占据了总投票数的相当部分。

在本次股东大会上，持有有效表决权的中小股东股份仅占0.5892%。

（六）审议通过了《2024?年度内部控制评价报告》；

总表决情况：

赞同票数达到580,417,151股，这一数字占据了与会股东大会有效表决权股份总数的相当比例。

次股东大会有效表决权股份总数的?0.0485％。

中小股东总表决情况：

赞成票数达到4,771,583,0股，这一比例占据了与会中小股东所持有效表决权股份的相当部分。

投票总数的1.53%，弃权票数达281,900股，其中因未参与投票而默认弃权的有23,000股，这一比例占据了一定的份额。

在本次股东大会上，持有有效表决权的中小股东所拥有的股份总数仅占0.5783%。

会议审议并一致通过了《2025年度日常关联交易预计》的相关议案。

总表决情况：

赞成票数达到4,714,430股，这一比例占据了本次股东大会有效表决权股份总数的98.0929%。

反对票数达728,077股，这一比例占到了本次股东大会有效表决权股份总数的1.4937%；同时，还有部分股东选择了弃权。

表决权股份总数的?0.4134％。

中小股东表决情况：

赞成票数达到了4,781,430股，这一比例涵盖了与会中小股东所拥有的有效表决权股份中的相当部分。

投票总数的1.4937%，弃权票数达201,500股，其中因未参与投票而默认弃权的有23,000股，这一比例占据了总投票数的相当一部分。

在本次股东大会上，持有有效表决权的中小股东所占比重仅为0.4134%。

本提案经安徽中鼎控股（集团）股份有限公司的相关股东回避投票，该公司所持有的

的股份数不计入有效表决权股份总数。

会议一致同意，《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》亦获通过审议。

总表决情况：

赞成票数达到了580,407,551股，这一比例覆盖了本次股东大会有效表决权股份总数的相当部分。

次股东大会有效表决权股份总数的?0.0483％。

中小股东表决情况：

赞成票数达到4,706,230股，这一比例在本次股东大会中小股东所拥有的有效表决权股份中占据了相应位置。

投票总数的1.5534%，弃权票数达280,600股，其中因未参与投票而默认弃权的有23,000股，占总弃权票数的比例较为显著。

在本次股东大会上，持有有效表决权的中小股东所拥有的股份仅占0.5757%。

会议一致同意，批准了《关于如何利用闲置的募集资金以及自有资金进行现金管理的决议》。

案》；

总表决情况：

赞成票数达到578,239,547股，这一数字占据了本次股东大会有效表决权股份总数的相当比例。

次股东大会有效表决权股份总数的?0.0346％。

中小股东表决情况：

赞成票数达到4,553,822,6股沙田律师，这一比例覆盖了与会中小股东所拥有的有效表决权股份中的大部分。

总股本的0.61642%，弃权票数达201,100股，其中因未参与投票而默认弃权的有23,000股，这部分占比相对较大。

在本次股东大会中，持有有效表决权的中小股东所拥有的股份，仅占总股份的0.4126%。

（十）会议一致同意通过《关于申请2025年度信用额度的提案》；同时，对相关事项进行了详细审议。

总表决情况：

赞同票数高达580,472,060股，这一数字占据了本次股东大会有效表决权股份总数的相当比例。

次股东大会有效表决权股份总数的?0.0336％。

中小股东表决情况：

赞成票数达到47,770,739股，这一比例涵盖了出席本次股东大会的中小股东所拥有的有效表决权股份中的相当部分。

投票数的1.5956%，有195,500股股份弃权（其中包括因未参与投票而自动弃权的19,500股），这一比例占据了总投票数的相当部分。

在本次股东大会上，持有有效表决权的中小股东股份仅占0.4011％。

（十一）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

总表决情况：

赞成票达到580,508,251股，这一数字占据了与会股东大会所具有有效表决权股份总数的

次股东大会有效表决权股份总数的?0.0330％。

中小股东表决情况：

赞成票数达到了4,706,930股，这一比例占据了与会中小股东所拥有的有效表决权股份的相当部分。

投票比例达到1.5283%，192,100股被弃权（其中包括因未参与投票而自动弃权的19,500股），这一比例占据了总投票数的相当部分。

在本次股东大会上，持有有效表决权的中小股东股份仅占总数的0.3941%。

（十二）审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》；

总表决情况：

赞同票数达到5,747,023,020股，这一数字占据了本次股东大会有效表决权股份总数的相当比例。

次股东大会有效表决权股份总数的?0.0523％。

中小股东表决情况：

赞成票数达到4,200,098,1股，这一比例覆盖了本次股东大会中小股东所拥有的有效表决权股份的整体。

总份额的百分之十三点二零九五；无效票数达三十万四千二百股（其中，因未参与投票而自动视为无效的有十九万七千股）。

在本次股东大会中，中小股东所拥有的有效表决权股份仅占0.6241%。

（十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

总表决情况：

赞成票达到580,492,151股，这一数字占据了本次股东大会有效表决权股份总数的相当比例。

次股东大会有效表决权股份总数的?0.0499％。

中小股东表决情况：

赞成票数达到了4,779,0830股，这一比例占据了与会中小股东在本次股东大会中所拥有有效表决权的股份整体中的相当份额。

投票总数的1.36%，弃权票数达290,100股，其中因未参与投票而默认弃权的有23,000股，占总弃权票数的比例。

在本次股东大会上，持有有效表决权的中小股东所占比重仅为0.5952%。

（十四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

总表决情况：

赞成票达到580,408,651股，这一数字占到了出席本次股东大会所具有有效表决权股份总数的

次股东大会有效表决权股份总数的?0.0525％。

中小股东表决情况：

赞成票数达到了4,707,330股，这一比例占据了本次股东大会中小股东所拥有的有效表决权股份中的相当一部分。

投票数的1.5004%，弃权票数达到305,300股，其中因未参与投票而默认弃权的有23,000股，占总弃权票数的比例较高。

在本次股东大会上，持有有效表决权的中小股东所拥有的股份仅占总数的0.6263%。

经过审议，通过了《关于董事及高级管理人员2024年度薪酬的提案》。

总表决情况：

赞成票数达到580,412,151股，这一比例占据了与会股东大会所具有有效表决权股份总数的相当部分。

次股东大会有效表决权股份总数的?0.0345％。

中小股东表决情况：

赞成票数达到了47,710,830股，这一比例在本次股东大会中小股东所拥有的有效表决权股份中占据了相应份额。

投票数的1.7079%，弃权票达到200,700股，其中因未参与投票而默认弃权的有23,200股，这一比例占据了总投票数的相当一部分。

在本次股东大会上，持有有效表决权的中小股东所占比重仅为0.4117%。

（十六）审议通过了《关于监事?2024?年度薪酬的议案》；

总表决情况：

赞成票数高达580,411,651股，这一数字占据了本次股东大会有效表决权股份总数的相当比例。

次股东大会有效表决权股份总数的?0.0347％。

中小股东表决情况：

赞成票数达到47,710,330股，这一比例在本次股东大会中小股东所拥有的有效表决权股份中占据了相应份额。

该比例达到了1.7070%，涉及弃权的股份共计201,600股，其中因未参与投票而自动弃权的股份有23,000股，这一比例占据了总出票数的相当部分。

在本次股东大会上，持有有效表决权的中小股东股份所占比例仅为0.4136%。

（十七）会议一致同意批准《关于请求股东大会赋予董事会权力，决定于2025年进行中期审议》的提案。

利润分配的议案》。

总表决情况：

赞成票数达到了580,519,951股，这一数字占据了本次股东大会有效表决权股份总数的相当比例。

次股东大会有效表决权股份总数的?0.0104％。

中小股东总表决情况：

赞成票数达到4,781,863,0股，这一比例涵盖了与会中小股东所拥有的有效表决权股份中的相当部分。

投票总数的1.7739%，弃权票数达到60,700股，其中因未参与投票而默认弃权的有23,000股，占总弃权票数的比例较大。

在本次股东大会上，持有有效表决权的中小股东所拥有的股份仅占总数的0.1245%。

经核实，本次股东大会的投票结果与会议所通过的决议保持一致。在本次股东大会上，

本次股东大会对审议的提案进行了表决，表决结果得到了有效通过。整个表决过程及最终结果，均严格遵循了法律法规的相关规定。

法规、规范性文件和公司章程的规定。

五、结论意见

综上所述，东莞沙田的这位律师提出观点：本次公司股东大会的召集人身份、召集及召开过程、

与会人员具备参会资格，所提建议亦合规，表决过程及结果亦严格依照法律法规和规范性文件执行。

件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

此页并无文字内容，系(2025)承义法字第00120号《法律意见书》的签名及印章所在页面。

安徽承义东莞沙田律师事务所的负责人是鲍金桥先生。

经办东莞沙田律师：束晓俊

方???娟

二〇二五年五月二十三日

沙田 镇律师?敬请于评论区发表高见，并对本文予以点赞及转发，以助广大读者把握法律与正义的界限。